金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊急提醒
6月6日,大成基金披露,近日,據(jù)客戶反映有不法分子冒用本公司或員工名義,通過釘釘、企安信等即時通訊工具構建聊天群,以股票知識分享、辦理股票打新、大宗交易為由,通過虛假的投資平臺和仿冒App誘導投資者充值匯款,實施詐騙非法活動。
據(jù)了解,此類平臺往往以“高收益、低風險”為噱頭,初期可能讓投資者獲得小額回報,但當投資者加大投入后,平臺便以“系統(tǒng)升級”“賬戶凍結(jié)”等理由拒絕提現(xiàn),甚至直接關閉平臺。此外,部分詐騙分子還通過偽造官方文件、冒充基金公司員工等方式,誘導投資者轉(zhuǎn)賬至個人賬戶。
對此,基金公司迅速發(fā)布公告提醒。公告中稱,投資者應通過基金公司官網(wǎng)、App直銷渠道,或銀行、證券公司等持牌代銷機構購買公募基金,避免輕信社交群、陌生鏈接。
大成基金在公告中明確其官方網(wǎng)址、微信公眾號、App圖標及客服電話,并提醒投資者通過官方直銷渠道辦理業(yè)務,避免點擊來源不明的鏈接。
如今,經(jīng)過“升級”和“迭代”,當前的金融詐騙犯罪往往呈現(xiàn)出“精包裝”和“專業(yè)化”的特征。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學法學院院長助理、副教授樓秋然在接受《證券日報》記者采訪時表示,當前金融詐騙往往以假冒公募基金、信托公司、保險公司等方式呈現(xiàn),以此區(qū)別于以往通過“個體”以“一般合同簽訂”進行“代客下單或者理財”等方式的金融詐騙。
樓秋然告訴記者,當前金融詐騙甚至還通過租用高端寫字樓、聘請“演員”充當工作人員等方式,以極為“沉浸式”的體驗誘使投資者購買其產(chǎn)品。這種詐騙方式更具隱蔽性、誘惑性,令投資者防不勝防。
另外,記者了解到,當前的金融詐騙往往不再“銷售”過去“通俗易懂”的投資產(chǎn)品,反而將產(chǎn)品包裝成信托、金融衍生品等結(jié)構性、非標準化產(chǎn)品,以使投資者對詐騙者的專業(yè)能力、權威身份深信不疑,從而騙取更高額的金錢。
樓秋然提示,在當前金融詐騙犯罪逐漸升級迭代的背景下,投資者要更加謹慎地作出投資決策,必要時應該多次確認,通過官方渠道購買金融產(chǎn)品。
北京宜度律師事務所合伙人律師、爭議解決中心主任戚婧晨在接受《證券日報》記者采訪時表示,投資者務必提升風險意識,建議牢記“三不三多”原則,從根源上構筑反詐防線的第一塊基石:未知鏈接不點擊,理財平臺務必通過正規(guī)渠道下載,未知鏈接極有可能轉(zhuǎn)向假冒App;未知信息不輕信,警惕任何與基金合規(guī)要求相悖的宣傳,此類行為必然涉及非法集資類犯罪;個人信息不透露,正規(guī)金融機構不會要求提供密碼或轉(zhuǎn)賬至“安全賬戶”;強化投資行為驗證機制,多核實人員身份、購買產(chǎn)品及購買方式,認準官方客服電話。
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